La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Loja (Granada) como presunto autor de un delito continuado de estafa ya que el hombre, de iniciales D.S.S. y 42 años, supuestamente ha ayudado de forma consciente a blanquear 9.000 euros de los 12.700 que antes otros habían conseguido estafar de una cuenta corriente de un vecino de Cartagena (Murcia) a través de Internet.
El detenido fue captado a través del correo electrónico por un supuesto portal financiero italiano de Internet, 'alcatierra.com', que le ofrecía ganar un dinero fácil siendo el representante en España de una empresa estadounidense y su función sería la de intermediario entre ambas. La IP de este portal financiero está en Israel y no en Italia, según informó el Instituto Armado en un comunicado.
El trabajo del detenido consistía en mantener abierta una cuenta corriente a su nombre en la que este portal financiero le ingresaban unas cantidades de dinero que luego él, a cambio de una comisión del ocho por ciento, tenía que enviar a través de Western Union a la dirección que por correo electrónico le indicaran.
Las direcciones a las que tuvo que enviar el dinero fueron siempre a ciudadanos rusos domiciliados en Moscú y las cantidades de dinero que enviaba nunca superaban los 3.000 euros para así evitar tener que declarar el envío del dinero a Hacienda.
El equipo del Área de investigación del Puesto de Loja comenzó esta investigación después de que la Guardia Civil de Cartagena les informara de que a un vecino de esa localidad murciana le habían estafado 12.700 euros de su cuenta corriente a través de Internet el pasado día 21 de enero, y que dicho dinero había sido ingresado en una cuenta corriente de un vecino de Loja.
La Guardia Civil de Loja ha conseguido recuperar 3.450 euros y ha averiguado que el dinero restante ha sido enviado a Rusia siguiendo el procedimiento que ya descrito. El detenido quedó en libertad tras prestar declaración, pero con la obligación de presentarse ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.
